0574-87918771 0574-87975939

0574-87918771 0574-87975939

当前位置:网站首页 » AG凯发K8国际» 警惕!“鑫慷嘉”借期货返利与虚拟币涉非法集资 >

警惕!“鑫慷嘉”借期货返利与虚拟币涉非法集资

文章作者:小编  发布时间:2025-07-08  浏览次数:

  

警惕!“鑫慷嘉”借期货返利与虚拟币涉非法集资

  2024年11月,迪拜DMCC官方声明与鑫慷嘉毫无合作关系,并警告其伪造交易所标识的恶劣行径;

  鑫慷嘉项目宣称成立于2021年3月1日,其法人黄鑫与中国石油签订5年合约,且为辽宁南化石油有限公司法人★★★◆。该项目声称通过在DGCX交易所进行超短线投资,能够帮助投资者实现高额回报。

  从平台背景来看,其关联企业贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司,虽注册资本显示为 3000 万,可实缴资本却是 0 元◆◆■。并且,该公司已被列入经营异常名录◆◆。

  2025年3月,为躲避监管,平台将服务器从美国拉斯维加斯转移到未知地点,还利用Cloudflare隐藏IP地址◆■◆■◆★。

  据了解■◆:该平台在全国范围内展开疯狂诈骗◆★◆★■。该平台利用贵州空壳公司及迪拜交易所的“套牌”策略■◆◆◆,结合★◆■◆■“军事化传销”与后台操控的虚拟赌局■◆◆■,已成功骗取超过130万人的资金◆■◆■■★,累计金额高达百亿。

  据百度AI搜索显示:鑫慷嘉本质是一个涉及传销、庞氏骗局及非法集资的金融骗局。

  近期,我办通过风险排查发现,“鑫慷嘉”平台、微信公众号等公开宣传虚假境外期货投资项目并承诺高额返利,通过虚拟币交易与多层级“拉人头”分利模式展业,存在较大的非法集资风险。为切实保障人民群众合法权益,现提醒广大群众,要提高警惕、加强甄别◆■■,拒绝高利诱惑、谨防上当受骗■★★■,自觉远离非法集资◆◆■◆■。若发现非法集资风险线索■◆,请及时向属地金融管理部门和公安机关举报★★◆,也可通过“湖南金融卫士”小程序、非法集资举报热线电话进行举报■★■◆。

  2024年12月,江西警方查获其资金流水■■■◆★★,发现单月通过USDT向巴拿马、开曼群岛转移资金达2.8亿元◆★,这些资金部分被用于给团队长购买豪车★■■、伪造慈善活动进行虚假宣传。

  2024年10月■■◆■■★,珙县打击非法集资办公室率先发布预警★◆■★■■,指出平台缺乏合法资质,且存在传销风险★◆★■◆;

  2025年4月,四川珙县、江西大余警方成功冻结涉案账户1.2亿元,抓获8名核心团队长,迪拜警方协助调查时发现主犯持有圣基茨护照,并且已经将资产转移至加拿大◆■■。

  鑫慷嘉向投资者承诺月收益翻倍◆◆,如此高的回报率远远超出了正常投资市场的范畴★■★。据调查了解◆★■★◆,鑫慷嘉为了进一步诱导投资者加大投入★◆★★,还推出各种看似诱人的促销活动★■◆◆,比如投资 50 万送 “特斯拉 Model 3”。但实际上★◆■◆,所谓赠送的特斯拉,只是短租车,目的是怂恿投资者抵押房产★◆◆★、刷信用卡,不断加仓■★◆,最终深陷其中。

  在投资过程中,平台交易行情和走势均可由后台随意操控和篡改。所谓的 “专业导师” 指导,也只是让投资者跟着后台设定好的虚假走势进行操作,让投资者前期尝到一点甜头■■■,后续便投入更多资金◆■★■,最终血本无归★■■◆■◆。

  2025年1月,多地警方将其定性为高风险骗局◆★★◆◆■,国家金融监管局官网也开通了跨境洗钱举报通道,平台同时突然更改提现规则,限制10万元以上提现需★■■★◆“排队审核”,10万元以下则收取10%手续费。

  鑫慷嘉要求参与者缴纳 7000 元 / 期的入门费,再通过 “直推奖励”“团队佣金” 等方式诱导人们拉人头发展下线。这种层级返利模式,已经涉及传销违法活动。多地监管部门早已关注到鑫慷嘉大数据的风险,并将其列为高风险骗局■◆★■★◆。

热门标签: